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股东会议决议书篇一

地点：

参会人员：

主持人：

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于______年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于______年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。

五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字（盖章）：

年？月？日

股东会议决议书篇二

*有限公司

关于公司*年度利润分配方案的决议

股东会决议[20xx]号

时间：_________________

地点：_________________

出席：_________________股东一：_________________*有限公司法定代表人：_________________

股东二：_________________*有限公司法定代表人：_________________

主持人：_________________(董事长)

股东会会议审议了公司关于20xx年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

同意20xx年度可供分配的利润*万元按股比进行分配，期中股东*公司分红金额*万元；股东*公司分红金额*万元。

以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

股东单位：_________________*公司(盖章)

法人代表(签字)：_________________

股东单位：_________________*公司(盖章)

法人代表(签字)：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是对上市公司股东会决议范本是怎么样的解答，希望对您有帮助

股东会议决议书篇三

时间：_________________

地点：_________________

参加人：_________________

决议事项：公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;

2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________

__________年_____月__________日